Skarb Państwa kontroluje 60 podmiotów i stron internetowych handlujących kryptowalutami

W ubiegłym roku byliśmy świadkami ogromnego rozwoju rynku kryptowalut. Wirtualne waluty stworzyły szaleństwo na rynku, którego nie widziano wcześniej. Chociaż w 2018 r. Wydaje się, że rynek przeżywa złe czasy, głównie z powodu przepisów każdego kraju. Teraz w Hiszpanii Skarb Państwa również podejmie działania w tej sprawie.

Skarb Państwa kontroluje 60 podmiotów i stron internetowych handlujących kryptowalutami

Odkąd ogłoszono, że zamierzają oni skontrolować 60 podmiotów i stron internetowych, które zajmują się sprzedażą i zakupem kryptowalut, w tym Bitcoin. Są badane w celu ustalenia, czy w tych operacjach nie popełniono oszustwa.

Skarb Państwa koncentruje się na kryptowalutach

Na tej liście znajduje się około 16 podmiotów finansowych, których nazwa nie jest jeszcze znana. Niektóre z nich mają siedzibę w Hiszpanii, a inne za granicą. Skarb Państwa prosi o informacje o swoich rachunkach bankowych i przeprowadzonych transakcjach. Zwłaszcza te konta bankowe, na których dokonano przelewów na portale wymiany.

Szukają również informacji o posiadaczach rachunków i kwotach transakcji. Obecnie badane są również portale wymiany kryptowalut. Jest to więc bardzo szeroka operacja w sektorze. Oprócz zażądania informacji od około 40 firm, które dokonały płatności w kryptowalutach.

Jednym z głównych powodów jest to, że transakcje z wirtualnymi walutami są często anonimowe w wielu przypadkach. Są więc zwykle używane w transakcjach o wątpliwej legalności. Coś, czego Skarb Państwa chce uniknąć, dlatego przeprowadzają tę kontrolę. Ponadto nie wykluczają podjęcia wkrótce dodatkowych środków.

Źródło The Economist